据新华社北京9月4日电 中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告(2007)》指出，2007年，公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动，破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元，有力地遏制了此类犯罪的高发势头。
破获涉嫌洗钱案件89起
报告指出，中国人民银行积极发挥反洗钱优势，在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。根据中国人民银行的统计，2007年中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后，对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查。向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。
一年来中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。
洗钱活动对国家危害巨大，它帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重地影响着国家的金融秩序以及社会政治经济秩序。
报告指出，从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的10.1%。
共处罚350家金融机构
报告显示，2007年人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家。
在被处罚金融机构中，347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。
受罚金融机构中，银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%；证券期货业金融机构4家，占被查证券期货业金融机构总数的4.17%；保险业金融机构5家，占被查保险业金融机构总数的0.95%。
就银行业金融机构来看，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%，城市信用社被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最低，为0.29%；中资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为97.95%，外资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为2.05%。
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